帶嫌疑人回重慶的途中。江津警方供圖
“門檻低、時間短、收益大！”一段極具誘惑力的口號，一個組織嚴密的詐騙團伙，在不到半年的時間，讓全國各地共有萬余名投資者上當受騙，涉案總金額高達一千余萬元。
接到群眾報案后，重慶江津警方經(jīng)過一個多月的縝密偵查，于4月20日進行統(tǒng)一收網(wǎng)，抽調(diào)170余名民警組成7個抓捕組，分赴廣東、云南等地，在當?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，共抓獲犯罪嫌疑人82名，一舉摧毀了這個特大詐騙團伙。
“高額回報”背后的套路
“這是一個帶領大家賺零花錢的群，投資門檻低，100塊就可以做，30秒可見收益?！?017年11月22日下午，家住江津區(qū)白沙鎮(zhèn)的田女士，莫名其妙地被拉入一個名為“財富共享C21”的微信群里，群里大概有20個人，出于好奇，田女士并沒有立刻退群，而是抱著觀望態(tài)度，暗自了解所謂的外匯投資。
微信群里，一名叫“關穎Anne”的群主，聲稱自己對金融、股票投資很有研究，根據(jù)多年經(jīng)驗，她發(fā)現(xiàn)目前投資外匯最簡單、易上手，且投資回報率最高。在“關穎Anne”的鼓動下，群里有部分人開始注冊賬戶，跟著“關穎Anne”做單。田女士通過兩天的觀察，發(fā)現(xiàn)跟著“關穎Anne”做單的人都賺了錢，看著他們在群里分享賺了錢的賬戶截圖，田女士動了心。
在“關穎Anne”的指導下，田女士很快進入一個叫“摩根亞太中心”的投資平臺，通過“關穎Anne”推薦的平臺客服微信號，她注冊了賬號并向賬戶里充值了500元。
此時，田女士尚存戒備心理，就只買了100元，結果一會兒功夫100元就賺了76元。嘗到甜頭的田女士對“關穎Anne”的信任度大幅提升，“關穎Anne”適時鼓動田女士加大投資力度，表示只要跟著她投資就可以賺更多的錢。
兩天后，田女士被“關穎Anne”拉入一個更大的群，里面大概有三四百人，“關穎Anne”告訴田女士，大群里面有專業(yè)老師帶著投資，一般人沒有機會進群。田女士信以為真，果斷跟著“專業(yè)老師”買了幾單漲跌，結果把賬戶里的576元虧完了。
虧了錢的田女士有些灰心，找到“關穎Anne”訴苦，“關穎Anne”則搬出以往經(jīng)驗安慰她：“虧錢是正常的，我開始時也虧了，只要再多充點錢，我親自帶你買，一定會賺回來?！痹凇瓣P穎Anne”的再三勸說下，田女士又充值了500元，然后跟著“關穎Anne”買，這次賺回了500元，田女士重拾信心，繼續(xù)在“關穎Anne”的指示下做單，結果沒幾天，她賬戶里的1000元又虧空了。
賭徒心理加上“關穎Anne”等投資托兒的游說，田女士陸續(xù)又向平臺充值22000元。在將自己的積蓄投資虧空后，田女士聽信“關穎Anne”的建議，從“螞蟻花唄”、“微粒貸”和朋友那里借錢來炒外匯，前前后后田女士在該平臺上共充值了10萬2千元。
2017年12月20日，田女士平臺賬戶里的錢全部虧空，她心灰意冷，決定不再投資。直到2018年1月3日，田女士看到了江津區(qū)公安局白沙分局宣傳防詐騙的資料，回想起自己的投資經(jīng)歷，覺得不對勁。 2018年2月20日，田女士再次登錄“摩根之家平臺”，發(fā)現(xiàn)無法登陸，這才確定自己被詐騙了。2018年3月3日，田女士來到江津區(qū)公安局白沙分局報案。
尋線追蹤，揭開詐騙團伙“神秘面紗”
接到報案后，江津警方立即成立專案組，對該案進行偵查。根據(jù)田女士提供的相關信息，偵查民警發(fā)現(xiàn)田女士被騙的資金，通過第三方支付公司流入一個李姓男子手中，民警遂對李姓男子進一步展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其是廣州省東莞市順鑫達商貿(mào)有限公司的總經(jīng)理，但該公司并非從事正經(jīng)生意的公司，而是打著投資外匯為幌子的詐騙團伙。
偵查期間，專案組派出多名警力趕赴東莞、云南、深圳等地開展實地偵查工作。通過線上線下偵查，大量數(shù)據(jù)的梳理和研判，專案組深挖出該詐騙團伙的上下游組織，查明了該團伙的組織架構、團伙成員身份、窩點地址、資金往來、詐騙手法等詳細情況。
全面出擊， 統(tǒng)一收網(wǎng)
4月19日，江津警方抽調(diào)170余名警力，成立7個抓捕小組，分赴云南、廣州、深圳、杭州四地，制定了周密的抓捕行動方案，全面做好抓捕準備。
4月20日，隨著專案指揮部的一聲令下，7個抓捕小組統(tǒng)一行動，7個網(wǎng)絡詐騙窩點被警方成功搗毀，當場抓獲以李某為首的82名犯罪嫌疑人，扣押涉案電腦100多臺，查扣涉案車輛9臺。4月22日，江津警方將82名犯罪嫌疑人和涉案物品、車輛全部押回重慶。
構建財富“藍圖”，非法牟利1000余萬
經(jīng)查，該詐騙團伙有一個關鍵人物——劉某，他是整個騙局的“藍圖”構建者。劉某曾是一名金融從業(yè)者，為賺快錢，2017年10月的一天，他突發(fā)奇想通過設置虛擬平臺，用外匯投資作為幌子，引誘受害人進入平臺投資，然后通過控制后臺漲跌逐漸虧空受害人賬戶資金的形式來獲取利益，實現(xiàn)自己的“財富夢”。于是在2017年10月底，劉某便開始四處尋找軟件開發(fā)公司和第三方支付公司，企圖整合成一個虛假的外匯投資平臺。
在朋友介紹下，劉某從鄭州一家軟件開發(fā)公司購買了一款能夠交易外匯期貨的APP，并獲得了后臺一級管理員賬號。這個APP后臺具有控制客戶賬號的啟用、禁用、交易、充值、提現(xiàn)和客戶盈虧的功能。劉某又找到一家北京的支付公司，與他的APP進行對接提供支付通道。在劉某的精心策劃下，這個虛擬的外匯投資平臺很快建好了。“產(chǎn)品”生產(chǎn)好了，但劉某并未打算自己使用，而是準備把自己作為中間代理商，讓下級代理商去具體使用，然后坐收漁翁之利。
隨后，劉某開始著手推銷自己的“產(chǎn)品”，組建團隊，尋找代理商。在短短數(shù)月時間，劉某的下級代理商就達到20家。劉某通過一級管理員賬號，為下級代理商開通賬號，讓下級代理商自行操縱投資者的盈虧，劉某按各個代理商總交易額的5%-8%來獲取利潤。下級代理商拿到代理權后，組建詐騙團伙具體操作實施詐騙。
以下級代理商“李超”團隊為例，團隊老板李某拿到代理權后，讓員工李某敏從網(wǎng)上買來大量微信號分給各組組長。組長建好微信群，拉陌生人進群，然后由組長充當群主，業(yè)務員充當假客戶，再按照老板提供的話術在微信群里聊天，制造外匯投資賺錢的假象。同時，業(yè)務員會冒充各種微商身份私加受害人，跟受害人聊天，在取得受害人信任后，便開始向受害人推薦“外匯投資平臺”，鼓動他們?nèi)テ脚_充值買外匯，等受害人在平臺購買外匯之后，詐騙團伙在后臺控制漲跌，讓受害人賬戶里的錢虧空，最后達到盈利騙錢的目的。
據(jù)劉某本人交代，從今年1月份開始，整個平臺每個月交易流水就有300萬到500萬左右。這20家代理商中，收益量最高的是廣州東莞的“李超”團隊，也就是詐騙田女士的代理商。該團伙在不到半年的時間里，讓整個平臺非法牟利1000余萬。
目前，82名嫌疑人已被警方刑事拘留79人。專案組正在對相關案件情況進一步查證，涉案具體金額和受害人等正在核實之中。
民警提示：
1、微信、QQ等網(wǎng)上交友要謹慎，在不確認對方身份的情況上，千萬不要涉及金錢來往，更不要輕易相信高收益、高回報的投資產(chǎn)品。
2、近期網(wǎng)絡巡查發(fā)現(xiàn)，有部分微信群內(nèi)有不法分子發(fā)布大量外匯、期貨、期權、股票微交易平臺廣告，其中還有“老師”帶單，包贏不虧，或者投資包賺，回報率超過100%等。這些均是網(wǎng)絡非法p2p平臺的詐騙套路，騙子在群組中扮演各種角色，引誘投資者進入平臺投資，讓投資者獲利后，在加大投入時進行后臺操控，直至投資者虧得血本無歸。希望廣大是民提高警惕，不要相信天上會掉“餡餅”。
(見習記者 陳玲 通訊員 王小霜)
